Вслед за арестом Кахрамона Арипова – председателя правления одного из крупных банков в Узбекистане – «Асака» банка, ряд руководителей финансового учреждения были вызваны на допрос.
Как сообщили источники «Озодлик» (Узбекской редакции радио «Свобода») в «Асака» банке, Департаменте по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при прокуратуре города Ташкента в течение недели проводит ревизию в банке.
Они сообщают, что проверки связаны с сомнительными валютными операциями.
Согласно источникам «Озодлик», в рамках проводимой ревизии от занимаемых должностей отстранены начальник Департамента координации и мониторинга инвестиционной деятельности и начальник Департамента кредитования «Асака» банка.
– В основном сильно проверяют деятельность департамента валюты и кредитования. После ареста председателя правления банка, был снят с должности начальник Управления кредитования Султан Колдыбаев. Начальник Департамента координации и мониторинга инвестиционной деятельности Джахангир Гайбуллаевич тоже не приходит на работу, его кабинет опечатан. Кажется, и его сняли с должности, - говорит на анонимных условиях радио «Озодлик» один из сотрудников «Асака» банка.
Основная деятельность «Асака» банка, учрежденного в 1995 году, направлена на кредитование отрасли автомобильной промышленности. Основным акционером банка является акционерная компания «Узавтосаноат».
Как пишет интернет-издание Uzmetronom.com, в Узбекистане существует определенная схема по продаже автомобилей местного производства. Валютные средства, поступающие в «Асака» банк от продажи автомобилей, находились под тщательным контролем специальных групп, написало издание.
Известно, что потенциальный претендент на отечественный автомобиль должен сначала открыть валютный счет в «Капитал банке» или «Асака банке», обслуживающих автопром, после чего положить на него наличные доллары в размере 85% от стоимости покупки.
Как сообщает Uzmetronom.com, в результате так называемой «внутренней конвертации» и с учетом того, что курс доллара на «черном рынке» покупки-продажи валюты в два с лишним раза выше официального, более половины наличной валюты высвобождалось, и ее можно было спокойно выбросить на «черный рынок», где продать в два раза дороже.
По мнению наблюдателей, сомнительные валютные операции, которые проводились в последние месяцы в узбекских банках после резкого обесценивания узбекской национальной валюты – сума и подорожания курса доллара на «черном рынке» валют, привлекло внимание вышестоящего руководства республики.
До этого в Узбекистане к длительным тюремным срокам были приговорены члены правления «Ипотека» банка, которые организовали канал фиктивной продажи валютных ценностей и продавали выделенную для продажи населению иностранную валюту исключительно своим знакомым.
Как стало известно «Озодлик», в эти дни сотрудники Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при прокуратуре города Ташкента проводят ревизию финансовой деятельности «Халк банка» (Народный банк) и «Капитал» банка.
При использовании наших материалов ссылка на сайт радио «Озодлик» обязательна
