Ссылки для упрощенного доступа

14 Ноябрь 2019, Ташкентское время: 18:29

Руководство «Асака» банка подозревается в преступлениях в сфере валютных операций


Здание «Асака» банка в Ташкенте.

Вслед за арестом Кахрамона Арипова – председателя правления одного из крупных банков в Узбекистане – «Асака» банка, ряд руководителей финансового учреждения были вызваны на допрос.

Как сообщили источники «Озодлик» (Узбекской редакции радио «Свобода») в «Асака» банке, Департаменте по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при прокуратуре города Ташкента в течение недели проводит ревизию в банке.

Копия постановления правительства Узбекистана об освобождении Кахрамона Арипова от занимаемой должности председателя правления «Асака» банка.
Копия постановления правительства Узбекистана об освобождении Кахрамона Арипова от занимаемой должности председателя правления «Асака» банка.

Они сообщают, что проверки связаны с сомнительными валютными операциями.

Согласно источникам «Озодлик», в рамках проводимой ревизии от занимаемых должностей отстранены начальник Департамента координации и мониторинга инвестиционной деятельности и начальник Департамента кредитования «Асака» банка.

– В основном сильно проверяют деятельность департамента валюты и кредитования. После ареста председателя правления банка, был снят с должности начальник Управления кредитования Султан Колдыбаев. Начальник Департамента координации и мониторинга инвестиционной деятельности Джахангир Гайбуллаевич тоже не приходит на работу, его кабинет опечатан. Кажется, и его сняли с должности, - говорит на анонимных условиях радио «Озодлик» один из сотрудников «Асака» банка.

Основная деятельность «Асака» банка, учрежденного в 1995 году, направлена на кредитование отрасли автомобильной промышленности. Основным акционером банка является акционерная компания «Узавтосаноат».

Как пишет интернет-издание Uzmetronom.com, в Узбекистане существует определенная схема по продаже автомобилей местного производства. Валютные средства, поступающие в «Асака» банк от продажи автомобилей, находились под тщательным контролем специальных групп, написало издание.

Известно, что потенциальный претендент на отечественный автомобиль должен сначала открыть валютный счет в «Капитал банке» или «Асака банке», обслуживающих автопром, после чего положить на него наличные доллары в размере 85% от стоимости покупки.

Как сообщает Uzmetronom.com, в результате так называемой «внутренней конвертации» и с учетом того, что курс доллара на «черном рынке» покупки-продажи валюты в два с лишним раза выше официального, более половины наличной валюты высвобождалось, и ее можно было спокойно выбросить на «черный рынок», где продать в два раза дороже.

По мнению наблюдателей, сомнительные валютные операции, которые проводились в последние месяцы в узбекских банках после резкого обесценивания узбекской национальной валюты – сума и подорожания курса доллара на «черном рынке» валют, привлекло внимание вышестоящего руководства республики.

До этого в Узбекистане к длительным тюремным срокам были приговорены члены правления «Ипотека» банка, которые организовали канал фиктивной продажи валютных ценностей и продавали выделенную для продажи населению иностранную валюту исключительно своим знакомым.

Как стало известно «Озодлик», в эти дни сотрудники Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при прокуратуре города Ташкента проводят ревизию финансовой деятельности «Халк банка» (Народный банк) и «Капитал» банка.

При использовании наших материалов ссылка на сайт радио «Озодлик» обязательна

XS
SM
MD
LG