Министерство финансов США внесло в «список Магнитского» старшую дочь ныне покойного первого президента Узбекистана Гульнару Каримову. В ведомстве считают, что она причастна к коррупции.
Впервые о подозрительных коррупционных сделках старшей дочери Ислама Каримова Гульнары Каримовой стало известно в 2012 году после журналистского расследования о возможных коррупционных аферах шведской компании TeliaSonea, работающей в Узбекистане под брендом Ucell. В данном журналистском расследовании также участвовали журналисты «Озодлика».
Через год в США и нескольких европейских странах начались расследования по крупным финансовым аферам в Узбекистане. Телекоммуникационные компании – TeliaSonera, российские VimpelCom и МТС – подозревались в даче взятки в особо крупных размерах фирмам, которые контролировались Гульнарой Каримовой.
Как говорят финансовые эксперты, совокупно старшая дочь узбекского президента получила порядка 1 миллиарда долларов США. Часть этих денег была отмыта через покупку активов в разных странах, от Швейцарии и ОАЭ до Гонконга. Большая часть денег – 800 миллионов швейцарских франков – была найдена в банках Швейцарии.
В конце июля этого года Генеральная прокуратура Узбекистана официально сообщила о том, что старшая дочь бывшего президента Ислама Каримова арестована. По данным узбекской Генпрокуратуры, Гульнаре Каримовой предъявлены обвинения по таким статьям, как мошенничество, сокрытие иностранной валюты, нарушение таможенного законодательства и легализация доходов, полученных преступным путем.
В августе 2015 года суд в Ташкенте назначил Каримовой 5 лет ограничения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации оффшорных компаний.
В августе этого года Генпрокуратура Узбекистана попросила российские власти арестовать недвижимость Гульнары Каримовой. Следователи заявили, что дочь экс-президента Узбекистана была причастна к ОПГ из 14 фирм и 16 офшоров в разных странах, при помощи которых отмывались деньги, вымогавшиеся у компаний в виде взяток. В России у нее был пентхаус в жилом комплексе «Камелот» в Москве, особняк на Рублевке и восемь квартир. А в крымской Ялте – гостиница, жилой дом и земельный участок.
В конце октября этого года «Озодлику» стало известно о том, что в Узбекистане завершены следственные действия в отношении Гульнары Каримовой, ее дело передано в суд. Однако пока Генпрокуратура Узбекистана не сообщает общественности никаких подробностей этого процесса.
Всего в распространенном 21 декабря сообщении Минфина США упомянуты 39 организаций и 15 физических лиц. В их числе – Артем Чайка, сын генерального прокурора России Юрия Чайки, Сергей Кусюк, командир украинского батальона «Беркут», экс-президент Гамбии Яйя Джамме, израильский миллиардер Дан Гертлер, сербский бизнесмен, торговец оружием Слободан Тешич и другие.
Накануне стало известно, что в «список Магнитского» включен глава Чечни Рамзан Кадыров, а также начальник отдела аргунской полиции Аюб Катаев.
«Акт Магнитского» принят Конгрессом США в конце 2012 года. Документ назвали в память о юристе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском. Он раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Власти страны обвинили юриста в уклонении от уплаты налогов. Он умер в московском следственном изоляторе в 2009 году.
В «список Магнитского» включают людей, которые, по мнению властей США, причастны к коррупции и нарушению прав человека.