Журналисты из более чем 70 стран проанализировали данные из утечки о тысячах объектов недвижимости в Дубае. Документы преимущественно касались сделок за 2020 и 2022 годы.
Информацию изначально получил вашингтонский Центр оборонных исследований (C4ADS), который изучает международную преступность и конфликты. Впоследствии документы были переданы норвежскому изданию e24 и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), которые координировали работу над массивом данных десятков СМИ со всего мира.
Казахстанская часть глобального расследования с хештегом #DubaiUnlocked получила название «Дубай. Другая столица Казахстана». Апартаменты казахстанцев располагались преимущественно в районе Palm Jumeira, искусственном острове, известном элитной недвижимостью и роскошными отелями, и в престижном районе Marsa Dubai.
Как следует из нынешней утечки, недвижимостью владели и люди из ближайшего окружения бывшего президента Нурсултана Назарбаева. В частности, его «вторая жена» Асель Курманбаева, племянник Кайрат Сатыбалды с матерью, двумя женами и детьми от них, семья бывшего спикера мажилиса, члены семьи экс-председателя Центризбиркома и другие.
Информацию о казахстанских владельцах недвижимости в эмирате проверяли журналисты «Власти». Издание опубликовало имена владельцев недвижимости, в основном супругов, детей и родителей, братьев и сестер бывших и действующих высокопоставленных лиц, а также стоимость этой недвижимости. Перед публикацией упомянутые в расследовании фигуры получили запросы о комментариях, но ответили на них, как отмечается, единицы.
Жена Назарбаева и его племянник
Осужденный по делу о хищениях племянник бывшего президента Казахстана Кайрат Сатыбалды и члены его семьи, согласно данным расследователей, владели пятью квартирами в районе Marsa Dubai стоимостью более 2,2 миллиона долларов.
До Январских событий 2022 года Сатыбалды был одним из наиболее влиятельных людей в Казахстане. В марте 2022-го он был арестован и позднее осужден на шесть лет тюрьмы за хищения из госкомпаний. Антикоррупционная служба Казахстана позже заявила, что вернула активы и деньги, находившиеся в распоряжении Сатыбалды, на сотни миллиардов тенге.
К 2022 году казахстанцы владели недвижимостью в Дубае как минимум на 253 миллиона долларов.
Как отмечает «Власть», квартиры в Дубае, которыми владели Сатыбалды и его жена Асель Бахтияркызы, сейчас принадлежат другим людям. При этом официальными владельцами части недвижимости Бахтияркызы стали ее сестра с супругом, также объявленным в розыск в Казахстане. Его мать Светлана Назарбаева и его другая жена Саида Канатбеккызы по-прежнему владеют частью недвижимости.
Асель Курманбаева, вторая жена экс-президента Казахстана, в расследовании указана владелицей квартиры стоимостью более 270 тысяч долларов в районе Palm Jumeirha. Отмечается, что после Январских событий 2022 года Курманбаева, в отличие от других родственников бывшего президента, не лишалась должности и все еще является арт-менеджером гостеатра «Астана Балет».
Жены экс-спикера мажилисы и экс-главы ЦИК
Более 50 объектами недвижимости общей стоимостью более 4,3 миллиона долларов, как отмечается, владела Венера Баймурзаева, жена бывшего спикера мажилиса парламента Нурлана Нигматулина. Он был снят с поста в 2022 году и исчез из публичного поля. Он не стал комментировать в том числе многочисленные сообщения о возбужденных против него и его братьев уголовных дел, которые не подтвердились официально.
Отмечается, что семья Нигматулина тесно связана в бизнесе с двумя группами «Казахмыс»/KAZ Minerals и «Ордабасы». Основным владельцем последней указывают бизнесмена Динмухамеда Идрисова.
Баймурзаева владела более чем 40 квартирами вместе с Магдой Идрисовой – супругой Динмухамеда Идрисова. Как пишут расследователи, вложение в недвижимость, судя по всему, было инвестицией.
В Palm Jumeirah, по данным расследователей, у семьи бывшего главы Центризбиркома Берика Имашева как минимум две квартиры. В прошлом министр юстиции и помощник президента Берик Имашев с сентября 2016 года около пяти лет занимал должность председателя ЦИК Казахстана. Его сын Альжан Имашев оставил свой пост в госкомпании после Январских событий 2022 года, к тому времени его отец покинул пост председателя ЦИК. Имашев-младший владел квартирой стоимостью более 310 тысяч долларов. После 2022 года недвижимость была продана или перешла в собственность другим людям.
Помимо Альжана Имашева квартиру в эмирате нашли и у его матери Лейлы Адайбековой, супруги Берика Имашева. Ее квартира в Palm Jumeirah стоила около 210 тысяч долларов.
Берик Имашев приходится сватом старшей дочери экс-президента Дариге Назарбаевой. Дочь Имашева Аида замужем за ее сыном Нурали Алиевым.
В расследовании «Дубай. Другая столица Казахстана» указана также Корлан Шарипбаева. Ее отца Кайрата называют мужем Дариги Назарбаевой. После Январских событий 2022 года Кайрат Шарипбаев покинул пост в нацкомпании «КазТрансГаз». Квартира Корлан в Palm Jumeirah стоимостью около 250 тысяч долларов, как отмечается, после 2022 года была продана или передана в собственность другим людям.
Корлан Шарипбаева фигурировала в опубликованном в январе 2022 года расследовании «Азаттыка» (Казахской редакции Радио Свобода) как владелица земельного участка в предгорьях Алматы по соседству с Нурсултаном Назарбаевым, тремя его дочерьми и племянником Кайратом Сатыбалды.
После 2022 года многие указанные в расследовании владельцы недвижимости продали ее или передали в собственность другим людям.
Казахстанка Пануар Омарова, как следует из расследования, владела виллой стоимостью более 2,9 миллиона долларов в Palm Jumeirah. Ее муж Асылбек Карибаев был топ-менеджером множества нефтяных компаний, входящих в структуру национальной компании «КазМунайГаз». Отмечается, что после 2022 года Омарова продала эту недвижимость или передала в собственность другим.
Владелицей квартиры стоимостью около 510 тысяч долларов указана Хайсын Жумагалиева – мать казахстанского посла в Нидерландах Аскара Жумагалиева. Об успехах Жумагалиевой в бизнесе широко неизвестно. Однако ей принадлежат шесть компаний, связанных со строительством, арендой и управлением недвижимостью, отмечают авторы расследования.
В июле 2020 года Жумагалиев был снят с должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и затем назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Нидерландах. В разные годы он был вице-премьером, возглавлял «Казахтелеком» и «Казатомпром», четыре раза был министром.
Жумагалиев женат на Айнур Мами, дочери Кайрата Мами, который на протяжении пяти лет возглавлял Конституционный совет (расформирован в конце 2022 года и воссоздан как Конституционный суд), был спикером сената, генпрокурором, председателем Верховного суда. Сын последнего Мирас Мами, как отмечается, после 2022 года продал или передал свою недвижимость в Дубае. Стоимость апартаментов квартиры в Palm Jumeira оценивалась в 785 тысяч долларов.
У Камилы Жарлыкаповой, дочери экс-министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбека Ускенбаева, квартиру стоимостью 790 тысяч долларов нашли в престижном жилом районе Marsa Dubai. Каирбек Ускенбаев около 20 лет работал в правительственных структурах. В разные годы руководил комитетами нескольких министерств, входил в правление холдинга «Байтерек» и возглавлял совет директоров Отбасы банка, был первым вице-министром, а затем министром индустрии и инфраструктурного развития. Этот пост он покинул в январе 2023 года.
Среди многих других объектов недвижимости авторы расследования сообщают о двух квартирах стоимостью около миллиона долларов. Их владельцами указаны сыновья бывшего министра транспорта и коммуникаций Берика Камалиева. Он потерял пост в апреле 2022 года после критики президента в связи с несвоевременным ремонтом дорог в Западном Казахстане. Одну из квартир после 2022 года Камалиевы продали или передали в собственность другим людям, другой по-прежнему владеют.
Утечка данных о владельцах недвижимости свидетельствует о том, что к 2022 году казахстанцы владели недвижимостью в Дубае как минимум на 253 миллиона долларов, пишут авторы расследования. Законодательство не запрещает владеть недвижимостью за рубежом. Однако неизвестно, сколько из упомянутых людей декларировали свои активы, а сколько – нет, а в некоторых случаях – каково происхождение средств, на которые куплена недвижимость в Дубае.
Внештатный советник Токаева и аким Алматы
В ряде случаев владельцами указывают непосредственно бывших или действующих должностных лиц.
Ерболат Досаев, который после Январских событий 2022 года работает акимом Алматы, указан владельцем трехкомнатной квартиры стоимостью более 750 тысяч долларов. Недвижимость располагается в квартале Jumeirah Beach Residence, имеющем доступ к пляжу и гавани, где швартуются яхты.
Досаев в прошлом возглавлял министерство финансов, затем – здравоохранения. В 2006 году, после скандала с заражением 149 детей ВИЧ в Шымкенте, Досаев подал в отставку. В 2012 году он вернулся на госслужбу, заявив, что передал свои активы в управление.
В расследовании упоминается Мейрам Пшембаев, с 2021 года внештатный советник президента. Его дочь Долорес является совладелицей нескольких компаний в разных секторах экономики, является соучредителем ТОО «Сан». До 2021 года соучредителем этого ТОО также был Мейрам Пшембаев. В 2018 году «Сан» получил тендеры на 17,5 миллиарда тенге и вошла в топ-30 крупнейших получателей госзаказа. Квартиру стоимостью около миллиона долларов, как отмечается, после 2022 года Пшембаева продала или передала в собственность другим.
Квартира в Дубае стоимостью более 500 тысяч долларов имелась и у бывшего замминистра обороны Багдата Майкеева. В феврале 2014 года Майкеева задержали с поличным при получении крупной взятки – она якобы полагалась ему за выгодные контракты для бизнесменов. В том же году его приговорили к шести годам тюрьмы с конфискацией имущества. Уже в 2015-м Майкеев освободился: суд отпустил его на свободу по состоянию здоровья.
Майкеев не ответил на запрос «Власти» о происхождении средств, на которые он смог купить квартиру в элитном районе Дубая. Экс-министр тоже в числе тех, кто после 2022 года продал или передал квартиру.
Как отмечают авторы расследования, представленный список зарубежной недвижимости «наверняка» является не полным, поскольку часть недвижимости могла быть зарегистрирована на номинальных владельцев. Кроме того, пока недоступны все данные о владельцах недвижимости в Дубае, а также в других популярных у казахстанцев городах в Эмиратах, в частности Абу-Даби.
Указывают на нехватку прозрачности
В начале 2024 года вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов сообщал, что свыше двух тысяч госслужащих задекларировали почти две с половиной тысячи объектов недвижимости, которыми они владеют в более чем 50 странах мира. Биржанов назвал Россию, Турцию и Азербайджан странами, где преимущественно сосредоточены активы казахстанских госслужащих.
Комитет государственных доходов в январе прошлого года сообщал о более чем 370 физлицах, которые владели 466 объектами недвижимости за пределами Казахстана. 36 объектов находились в ОАЭ.
Расследователи подчеркивают нехватку прозрачности: декларации чиновников и депутатов по-прежнему остаются непубличными, как представляется непубличной и заявляемая властями работа «по возврату незаконно выведенных активов».
«Дубай, по-видимому, является удобным местом для хранения денег богатейших казахстанцев и все еще выглядит безопасным, чтобы спрятать свое богатство» – такое мнение высказала в разговоре с «Властью» журналист Джоанна Лиллис, автор книги о Казахстане «Мрачные тени» (Dark Shadows).
В 2022 году FATF, межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, внесла Дубай в список юрисдикций, где приняты слабые меры для противодействия отмыванию денег. Власти ОАЭ позже заявляли о принятии мер, которые направлены на борьбу с отмыванием денег через покупку недвижимости в Эмиратах. В феврале FATF объявила, что смягчит меры в отношении Дубая, отмечая «существенный прогресс» в борьбе с отмыванием денег.
Форум