Ссылки для упрощенного доступа

25 Июль 2024, Ташкентское время: 22:13

«Телеком контролировал Арипов». Вернут ли «Такиланту» деньги Гульнары Каримовой?


Смещение нынешнего премьер-министра Абдуллы Арипова с поста вице-премьера в августе 2012 года совпало с началом коррупционного скандала на телекоммуникационном рынке Узбекистана и международного расследования в отношении Гульнары Каримовой, старшей дочери покойного президента.
Смещение нынешнего премьер-министра Абдуллы Арипова с поста вице-премьера в августе 2012 года совпало с началом коррупционного скандала на телекоммуникационном рынке Узбекистана и международного расследования в отношении Гульнары Каримовой, старшей дочери покойного президента.

293 миллиона швейцарских франков (или 303 миллиона долларов США), замороженные на швейцарских счетах находящейся в заключении старшей дочери покойного президента Узбекистана Гульнары Каримовой, могут быть возвращены не в Узбекистан, а зарегистрированной в Гибралтаре офшорной компании «Такилант» (Takilant). Но Департамент юстиции США может воспрепятствовать этому.

5 апреля этого года Южный районный суд Нью Йорка принял «Частичное судебное решение и приказ о конфискации» (Partial Default Judgment And Order Of Forfeiture) по гражданскому иску Департамента юстиции США о конфискации активов Гульнары Каримовой, который был инициирован в 16 февраля 2016 года. В том иске речь шла об активах в двух швейцарских банках Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Bank и Union Bancaire Privee, оформленных на офшорные компании «Такилант» и «Тозиян», конечным бенефициаром которых является Гульнара Каримова. В чем суть, смысл и контекст решения Нью-Йоркского суда?

Суть этого документа заключается в следующем: он напоминает о том, что иск Департамента юстиции США все еще остается в силе, и что Гульнара Каримова, а также те лица, на которых она оформляла своим активы, не подали вовремя апелляции (claim) по тому иску, а значит, начиная с апреля 2016 года они не могут подавать апелляции (claim) против конфискации указанных активов.

Смысл этого документа также состоит в том, что он направлен против решения Верховного суда Швейцарии об удовлетворении апелляции, поданной от имени Гульнары Каримовой, на ранее принятое швейцарским судом решение о конфискации ее активов.

Напомним, что в июле прошлого года швейцарский суд удовлетворил апелляцию адвокатов Каримовой, постановив вернуть ей $350 миллионов, согласившись с доводами адвокатов Гульнары о том, в связи с тем, что швейцарские прокуратуры не смогли предоставить документы, подтверждающие получение замороженных средств коррупционным путем.

Однако, хотя есть решение швейцарским судом о возврате ей активов, оно еще пока не выполнено, видимо в ожидании контр-апелляции Генеральной прокуратуры Швейцарии. Было также ожидание сигналов из Департамента юстиции США, поскольку речь в обеих судебных процессах, в Швейцарии и США, идет практически о тех же самых активах. Теперь такой сигнал из США поступил, и он может воспрепятствовать передаче активов подставным компаниям Гульнары. По крайней мере, есть такая надежда, что именно такой сценарий будет реализован. Но сначала нужно дождаться, скажет ли свое слово Прокуратура Швейцарии.

По словам активистов, которые внимательно следят за судебным процессом, тот факт, что швейцарские прокуроры не подали протест на решение Федерального уголовного суда Швейцарии за прошедший период, сделал риск возврата денег «Такиланту» и «Тозиян» еще более реальным.

Как говорит «Озодлику» Кристиан Ласслетт, профессор криминологии базирующегося в Великобритании Ольстерского университета, швейцарский суд удовлетворил доводы защитников Гульнары Каримовой о том, что она не являлась должностным лицом на момент получения денег.

Суд пришел к выводу, что Каримова в то время была всего лишь предпринимателем, а ее активы можно рассматривать как законный доход, полученный от телекоммуникационного бизнеса.

– Адвокат Каримовой в Швейцарии обжаловал решение Федерального уголовного суда о конфискации ее денег, хранившихся в банке Lombard Odier. Эти средства, без сомнений, были получены путем отмывания денег телекоммуникационных компаний. Аргумент, выдвинутый адвокатом Каримовой, заключается в том, что деньги, хранящиеся в швейцарском банке, не являются активом, полученным путем взятки, поскольку в то время госпожа Каримова не являлась государственным должностным лицом, ответственным за телекоммуникационную сферу в Узбекистане. Согласно аргументу адвокатов, в то время за телекоммуникационную отрасль в Узбекистане отвечал нынешний премьер-министр Абдулла Арипов, а Каримова была просто бизнес-леди, – говорит Кристиан Ласслетт.

  • Смещение нынешнего премьер-министра Абдуллы Арипова с поста вице-премьера в августе 2012 года совпало с началом коррупционного скандала на телекоммуникационном рынке Узбекистана и международного расследования в отношении Гульнары Каримовой, старшей дочери покойного президента.
  • Осенью того же года Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о возбуждении уголовного дела против Арипова.
  • Сообщалось, что Абдулла Арипов обвиняется в незаконной выдаче разрешений компании «Уздунробита» на установку дополнительных ретрансляторов. О завершении следствия официально не сообщалось. Но источники «Озодлика» говорили, что уголовное дело в отношении Арипова было прекращено в 2013 году.
  • Абдулла Арипов, который с 2013 года по 2016 год работал обычным преподавателем в Ташкентском колледже связи, вернулся в правительство после прихода к власти в Узбекистане Шавката Мирзияева в 2016 году, и на сей раз он занял пост премьер-министра. Власти Узбекистана по сей день не комментировали обвинения в коррупции, выдвинутые против Арипова швейцарскими адвокатами Гульнары Каримовой.

По словам Ласслетта, суд запросил у прокурора доказательства того, что Гульнара Каримова в то время де-факто могла осуществлять государственные полномочия. В ответ на это прокурор заявил, что Каримова действительно не являлась госчиновником, но была дочерью президента и одной из самых влиятельных фигур в Узбекистане, но он не смог представить доказательств того, что Каримова была лицом, способным контролировать решения правительства.

– В результате, суд отклонил ходатайство о конфискации денег. Теперь появился риск возврата 300 миллионов долларов зарегистрированной в Гибралтаре компании «Такилант», – говорит Кристиан Ласслетт.

Известно, что Гульнара Каримова более 10 лет занимала различные официальные должности, в частности, она работала советником министра иностранных дел, затем заместителем министра, а после была назначена постоянным представителем Узбекистана при ООН.

Деньги Гульнары

Как говорит «Озодлику» Алишер Ильхамов, директор лондонского аналитического центра Central Asia Due Diligence, фактическая власть и влияние Каримовой в то время был таковы, что она могла спокойно повлиять на решения любого чиновника.

– Когда суд рассматривал апелляцию, он не принял доводы прокуратуры, но сейчас прокуратура должна решить, будет ли она снова подавать свою апелляцию, или нет. Но пока такого ответа нет. Поэтому остается ситуация неопределенности. Есть риск того, что прокуратура так и не подаст апелляцию, чтобы опровергнуть решение суда. Департамент юстиции США уже предпринял шаг, чтобы предотвратить возврат денег «Такилант». В документе Минюста четко указано, что эти средства получены незаконным путем и не подлежат возврату, – говорит Алишер Ильхамов.

Гульнара Каримова со своим отцом Исламом Каримовым.
Гульнара Каримова со своим отцом Исламом Каримовым.

В Узбекистане 51-летнюю Гульнару Каримову обвинили в том, что она на протяжении 12 лет под прикрытием своего отца-президента контролировала организованную группу, владевшую несколькими сотнями миллионов активов в стране, и скрыла иностранную валюту на сумму 2 млн долларов.

По данным Генпрокуратуры Узбекистана, активы Гульнары Каримовой за рубежом оцениваются более чем в 1 млрд долларов.

Гульнара Каримова контролирует 30 счетов в 7 швейцарских банках и 8 сейфов, все – в банке Lombard Odier.

По мнению Алишера Ильхамова, Гульнара Каримова, используя свои семейные связи с президентом Каримовым, оказывала практическое влияние на деятельность многих государственных органов, в том числе в телекоммуникационной отрасли, и принимала неформальные решения.

– В открытых источниках имеются показания менеджеров, работавших с Каримовой, которые говорили, что она, пользуясь тем, что является дочерью главы государства, имела очень много полномочий. С официальной точки зрения Каримова не принимала формального решения о выдаче лицензии той или иной компании на осуществление деятельности в телекоммуникационной сфере, но при этом она была официальным лицом, она представляла Узбекистан в ООН. Используя язык швейцарского законодательства, ее можно назвать лицом со значительным политическим влиянием (politically exposed person). Формальное решение в то время принимал глава «Узтелекома» Арипов. Суд в Швейцарии, к сожалению, не учел сложившуюся ситуацию в Узбекистане, где члены президентской семьи и близкие к главе государства лица способны оказывать и влияние, и давление на тех лиц, которые принимают решения в конкретном секторе. Так построена система патронажа в Узбекистана, вот в чем заключается проблема, – говорит Алишер Ильхамов.

В прошлом году Генпрокуратура Узбекистана сообщала о том, что ведет переговоры с такими зарубежными странами, как США, Швейцария, Франция, Россия и Латвия о возврате активов Каримовой в размере более 1,3 миллиарда долларов США, полученных преступным путем. В Штатах дело о конфискации активов Гульнары Каримовой затянулось, поскольку Нью-Йоркский суд отправил дело на внесудебные переговоры между Департаментом юстиции США и правительством Узбекистана. Документ нью-йоркского суда, о котором было сказано выше, говорит о том, что эти переговоры все еще не завершены.

Узбекская сторона заявляла, что для возвращения конфискованной суммы будет создан Многосторонний трастовый фонд ООН.

По мнению активистов, эти деньги были украдены из Узбекистана и поэтому возвращенные средства необходимо потратить в интересах узбекского народа и в этом процессе должны быть соблюдены «прозрачность и подотчетность».

Но Кристиан Ласслетт, профессор Ольстерского университета, говорит «Озодлику», что вокруг денег Каримовой возникла очень сложная ситуация.

– Многим известно, что ряд транснациональных телекоммуникационных компаний давали Гульнаре Каримовой взятки на сотни миллионов долларов, чтобы войти в телекоммуникационный рынок Узбекистана. Сейчас эти деньги находятся в швейцарском банке и вокруг них возникла очень сложная ситуация. В худшем случае, если швейцарская прокуратура проиграет весь процесс, то эти деньги вернутся в офшорную компанию Каримовой в Гибралтаре. Если прокуратура выиграет дела, то деньги вернутся в Узбекистан, – говорит Ласслетт.

В октябре 2013 года в Узбекистане против Гульнары Каримовой было возбуждено уголовное дело по фактам «вымогательства» и «уклонения от уплаты налогов».

Тогда Каримову обвинили в неуплате налогов с доходов таких компаний, как Terra Group, Prime Media и Gamma Promotion.

По версии следствия, Каримова контролировала организованную преступную группу, которая в течение 12 лет незаконно завладела активами на сумму 51,1 млрд сумов.

Узница Зангиатинской колонии

Гульнара Каримова, отправленная на перевоспитание под домашний арест в 2014 году, весной 2019 года была переведена в женскую колонию № 21 в Зангиатинском районе Ташкентской области.

18 марта 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил Каримову к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы.

Но недавно появились сообщения о том, что Гульнару Каримову перевели в колонию-поселение.

Однако журналист и правозащитник Абдурахман Ташанов, внимательно следящий за делом Каримовой, сообщил «Озодлику», что дочь экс-президента до сих пор находится в женской колонии в Зангиате.

–​ Гульнара Каримова отбывает 16-летний срок в Зангиатинской тюрьме. Этой осенью исполнится 10 лет, как она попала в тюрьму. Недавно появились сообщения о том, что ее перевели в колонию-поселение и в скором времени могут выпустить на свободу. Но эти сообщения не подтвердились. Она по-прежнему отбывает наказание в тюрьме в Зангиатинском районе, – сказал Ташанов.

Гульнара Каримова, которая когда-то считалась возможной преемницей своего отца, была арестована по обвинению в коррупции в 2014 году, когда ее отец еще находился на посту президента.

В 2015 году суд приговорил Гульнару Каримову к пяти годам ограничения свободы. В 2017 году Каримову приговорили к 10 годам лишения свободы по второму уголовному делу.​ Однако впоследствии Ташкентский суд принял решение заменить тюремное заключение на домашний арест в квартире дочери Каримовой Иман сроком на пять лет без права пользоваться интернетом и другими средствами связи.

В марте 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил ее к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы. Она была признана виновной в заговоре, вымогательстве, растрате и грабеже, отмывании денег и других преступлениях. Власти Узбекистана опровергли сообщения адвокатов и родственников Гульнары Каримовой о нарушении ее прав в тюрьме.

Форум

Корпорация РСЕ/РC, к которой относится Озодлик, объявлена в России «нежелательной организацией». В этой связи комментирование на нашем сайте, лайки и шэры могут быть наказуемы в России. Чтение и просмотр контента российским законодательством не наказуемы.
XS
SM
MD
LG