Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и партнерские медиа в разных странах опубликовали данные из масштабной утечки клиентских данных крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse. Среди клиентов банка числятся бывшая жена и сын действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, некоторые члены семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Опубликованная часть расследования, которое проведено OCCRP совместно с интернет-журналом «Vласть», рассказывает об «офшорных секретах» Токаевых. В частности, речь идет о счете в швейцарском банке и денежном следе, который ведет в офшоры, а также о квартирах в Москве, квартирах в таунхаусах на берегу озера в Женеве.
Со ссылкой на утечку информации Credit Suisse приводятся данные 1998 года. В том году, по данным расследователей, в этом швейцарском банке был открыт счет для бывшей тогда женой Токаева Надежды и их сына Тимура, который в то время учился в дорогой школе-интернате в Женеве. Сколько денег прошло через этот счет за время его существования, отмечают авторы расследования, неизвестно. Согласно утечке, максимальное значение средств на счету было зафиксировано в 2005 году – полтора миллиона швейцарских франков, или около миллиона долларов.
«Документы поставщика офшорных услуг, корпоративные файлы и данные из реестров недвижимости демонстрируют, что в последующие годы семья продолжала накапливать значительные богатства за пределами Казахстана», – пишут авторы расследования.
По данным OCCRP, в 2012 году, после того как счет в банке был закрыт, Токаевы открыли офшорные компании на Британских Виргинских Островах: Wishing Well Group Inc, которой владела бывшая жена Токаева, и Wisdom Invest & Finance Inc., которая принадлежала Тимуру. Единственной известной активностью этих фирм, судя по всему, было владение компанией в Великобритании – Edelweiss Resources LLP. О последней фирме мало что известно, но, судя по отчетности Edelweiss Resources за март 2014 года, у компании были четыре миллиона долларов наличными в банке и около одного миллиона в инвестициях, пишут авторы расследования.
Летом того же 2014 года, пишут в расследовании, кипрский регистрационный агент, который вел дела их компаний, попросил свой офис на Британских Виргинских Островах назначить владельцами фирм номинальных акционеров или посредников, убрав из владения упоминание Токаевых. Все три компании с того времени были закрыты, согласно данным OCCRP.
Отмечается, что в те годы Токаев занимал различные высокие государственные должности, включая посты министра иностранных дел, премьер-министра и спикера сената. Токаев жил в Женеве, пока работал генеральным директором отделения ООН, главой Европейского отделения ООН с 2011 по 2013 год.
«Ни у него, ни у его жены не было бизнеса или какого-то другого источника богатства, о которых было бы известно общественности. Только их сын Тимур имел отношение к реальному бизнесу, и даже это заслуживает пристального внимания», – пишут расследователи. Сын Тимур учился в College du Leman, одной из самых дорогих школ-интернатов в Женеве, и получил диплом аккредитованного в США Webster University в Женеве.
Токаевы, пишут авторы расследования, в разные годы приобрели три квартиры в Женеве и Москве стоимостью как минимум 7,7 миллиона долларов. Три квартиры в Женеве и окрестностях, как утверждается, оформлены на имя Тимура: по одной в тихом городском районе, в таунхаусе с видом на озеро в ближайшем муниципалитете Версуа и в таунхаусе в деревне Сен-Прекс. Он и его мать также владели несколькими дорогими квартирами в Москве. Как заявила недавно команда российского оппозиционера Алексея Навального, власти России засекретили все упоминания о недвижимости сына и бывшей супруги президента Казахстана вместе с информацией о недвижимости российских чиновников и сотрудников спецслужб.
Авторы расследования отмечают, что в последние недели президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев публично выступает с различными заявлениями, «стремясь дистанцироваться» от своего предшественника Нурсултана Назарбаева, которого многие в Казахстане считают ответственным «за огромное социальное неравенство» в стране. В качестве примера авторы приводят слова Токаева о том, что при его предшественнике в стране появилась «прослойка людей, богатых даже по международным меркам».
В понедельник пресс-секретарь Токаева Берик Уали заявил в Facebook'e, что бывшая супруга президента никогда не владела указанными в публикации счетами, «президенту не принадлежат счета в зарубежных банках, офшорные компании, он не владеет зарубежной недвижимостью». «Что касается Тимура Токаева, то ему 38 лет, он занимается предпринимательством, никогда не работал на государственной службе», – написал Уали. По его словам, происходит «фейковая информационная атака на главу государства», которая «преследует цель дискредитировать его, поскольку президент ведет энергичную работу по ограничению монополии в экономике и политике, осуществляет реформы, которые, возможно, кому-то не по нутру».
В расследовательском проекте «Секреты Credit Suisse» есть данные и о некоторых членах семьи Нурсултана Назарбаева. По данным утечки, у старшей дочери бывшего президента Дариги Назарбаевой были счета в Credit Suisse, на некоторых из которых были десятки миллионов швейцарских франков. Счета открыты были с 2008 года и закрыты в 2012-м. Через счета зятя Назарбаева, миллиардера Тимура Кулибаева, в этом банке, согласно данным расследования, прошли миллиардные суммы. В 2010 году швейцарские власти расследовали его дело о предполагаемом отмывании денег, но закрыли дело после того, как финансовая полиция Казахстана заявила, что нет достаточных доказательств для судебного преследования.
«Секреты Credit Suisse» – трансграничный журналистский расследовательский проект, основанный на утечке данных о банковских счетах крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse. Расследование стало возможным после того, как анонимный источник передал сведения немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с OCCRP и еще 46 партнерскими медиа в разных странах. Утечки содержат информацию более чем о 18 тысячах счетов, открытых с 1940-х и примерно до середины 2010-х годов.
OCCRP и Süddeutsche Zeitung отмечают, что в Credit Suisse отказались комментировать свои отношения с клиентами и отвергли «подозрения и умозаключения о предполагаемых бизнес-практиках банка». Там заявили, что «своевременно приняли меры согласно законодательству и нормативным требованиям соответствующих лет и рассмотрели все заслуживающие внимания случаи».
