Спецгруппа Генеральной прокуратуры Узбекистана проводит масштабные проверки в столичных бизнес-структурах, предположительно принадлежащих экс-генпрокурору Рашиду Кадырову, которому предъявлены обвинения по 165, 205 и 210 статьям УК республики, и членам его семьи; принадлежащее им имущество описывается. С лиц, пострадавших от действий Кадырова, получены исковые заявления на общую сумму в полмиллиарда долларов США.
По словам чиновника МВД Узбекистана, сообщившего «Озодлику» о масштабных проверках в бизнес-структурах, принадлежащих экс-генпрокурору Рашиду Кадырову и членам его семьи, в настоящее время проводятся проверки в «Инфинбанке», торговой сети Flagman и Государственным таможенном комитете.
Данную информацию нашему радио подтвердили и другие узбекские чиновники.
По их словам, в ходе масштабных проверок был задержан управляющий торговой сети Flagman, а также ныне бывший высокопоставленный чиновник Государственного таможенного комитета, который незаконно передал государственные таможенные склады под бизнес семьи Кадыровых. Владелец «Инфинбанка» находится на допросе.
«Инфинбанк» подозревается в отмывании денег Кадырова
Как рассказал в разговоре с «Озодликом» собеседник, работающий в банковской системе Узбекистана, «владелец» базирующегося в Ташкенте «Инфинбанка» Фарход Мамажонов подозревается в отмывании денег экс-генпрокурора Рашида Кадырова.
По словам предпринимателя, работавшего у Фархода Мамажонова и осведомленного о его бизнес-делах, «Инфинбанк» занимался раскруткой денежных средств Рашида Кадырова. Он говорит, что Фарход Мамажонов со дня создания «Инфинбанка» в 2007 году являлся неофициальным владельцем данного банка.
(На сайте «Инфинбанка» фамилия Мамажонова приводится в списке членов правления и совета банка).
Несмотря на то, что Фарход Мамажонов нигде не упоминается в качестве официального владельца «Инфинбанка», один из сотрудников данного банка в разговоре с репортером «Озодлика» 2 марта сообщил, что данный банк действительно принадлежит Мамажонову.
– Фарход Мамажонов является владельцем банка. Сейчас он допрашивается в прокуратуре в качестве свидетеля. Но, несмотря на это, банк продолжает работать в стандартном режиме, – сказал нашему репортеру сотрудник «Инфинбанка».
На свободе или под арестом?
В редакцию «Озодлика» от высокопоставленных чиновников в Ташкенте поступает противоречивая информация о судьбе Фархода Мамажонова.
Как собщили нашему радио 2 марта сотрудники «Инфинбанка» и нескольких других коммерческих банков в узбекской столице, «Мамажонов фигурирует в деле Кадырова в качестве свидетеля, он не арестован, но находится под подпиской о невыезде».
Однако, как утверждает в беседе с нашим радио предприниматель из Казахстана, представившийся клиентом «Инфинбанка», «Мамажонов арестован по подозрению в отмывании денег бывшего генпрокурора Кадырова и сейчас находится на допросе в следственном изоляторе МВД».
В распоряжении «Озодлика» не имеется официального документа, подтверждающего или опровергающего эти две информации.
Иски на 500 миллионов долларов
По словам независимых друг от друга высокопоставленных источников «Озодлика» в Ташкенте, в ходе следствия Фарход Мамажонов «был принужден вернуть государству деньги, украденные Рашидом Кадыровым через "Инфинбанк"».
По словам бывшего сотрудника «Инфинбанка», эти деньги были переведены через банки в Дубае и Риге в швейцарские банки.
Между тем, как сообщил «Озодлику» 3 марта источник в МВД республики, недавно следователи Генпрокуратуры взяли исковые заявления с нескольких узбекских предпринимателей, которые «были вынуждены дарить подарки или давать взятку» экс-генпрокурору.
Этот источник утверждает, что общая сумма, указанная в исковых заявлениях предпринимателей, составляет полмиллиарда долларов США.
– В целях возвращения суммы, указанной в исковых заявлениях, в отношении Кадырова возбуждено уголовное дело по статьям 165 («Вымогательство»), 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями») и 210 («Получение взятки») УК РУз. Имущество, в том числе частный дом и автомобили, принадлежащее семье экс-генпрокурора, описаны, – сообщил источник в МВД Узбекистана.
Он также сказал, что деньгами и имуществом Рашида Кадырова управляли Фарход Мамажонов и сын экс-генпрокурора Алишер Кадыров.
Как добавил этот источник, МВД Узбекистана уже объявил в розыск Алишера Кадырова (сын экс-генпрокурора Рашид Кадырова), скрывающегося в настоящее время в Москве.
Однако 5 марта наш репортер не смог найти в списке разыскиваемых на сайте МВД данные Алишера Кадырова.
Арест чиновника Государственного таможенного комитета
Как стало известно «Озодлику» 2 марта, бывший заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Бахтиёр Раимов был арестован 23 февраля по запросу Генпрокуратуры. По словам одного из сотрудников ГТК, Раимов подозревается в незаконной передаче таможенных складов под бизнес семьи Кадыровых.
По словам сотрудника отдела кадров ГТК, Бахтиёр Раимов был снят с занимаемой должности 21 февраля. До этого, будучи первым заместителем председателя ГТК, он курировал Главное управление по организации таможенного контроля, Управление таможенных расследований и дознания, а также Правовое управление ведомства.
Накануне в редакцию «Озодлика» поступила аудиозапись выступления президента Шавката Мирзияева на закрытом совещании, где он говорил об изменениях в Государственном таможенном комитете.
В ходе своего выступления глава государства заявил, что в отношении Бахтиёра Раимова, являвшегося первым заместителем ныне бывшего председателя ГТК Муиджона Тохирий, возбуждено уголовное дело.
Перепродажа дорогих часов, подаренных экс-генпрокурору
Источник «Озодлика» в МВД сообщил о задержании на прошлой неделе управляющего торговой сетью Flagman, известного по прозвищу «Хабибулло подарочный». Данная торговая сеть, по данным наших источников, также принадлежала Рашиду Кадырову.
По словам предпринимателя, работавшего у владельца «Инфинбанка» Фархода Мамажонова, торговая сеть Flagman была основана Мамажоновым, который организовал там продажу дорогих товаров.
– Именно Фарход открыл для семьи Кадыровых магазины на улице Навои, которые специализировались на продаже дорогих часов, а также украшений и ювелирных изделий Swarovski. Фарход советовал лицам, которые хотели обратиться за помощью в органы прокуратуры, подарить Рашиду Кадырову часы стоимостью 100 тысяч долларов США. Позже подаренные экс-генпрокурору дорогие часы снова возвращались в эти магазины и выставлялись на продажу. Бывало, что иногда дорогие часы, подаренные Кадырову, перепродавались по 4-5 раз, – сообщил нашему радио узбекский предприниматель.
Возвращение из Дубая
Как стало известно «Озодлику» 5 марта, Генеральный консул Узбекистана в Объединенных Арабских Эмиратах Мансур Киличев также был вызван в Ташкент для допроса в рамках дела бывшего генпрокурора.
В телефонном разговоре с репортером нашего радио представитель пресс-службы Министерства иностранных дел Узбекистана лишь подтвердил информацию о возвращении Киличева из Дубая в Ташкент.
