Ссылки для упрощенного доступа

15 Июнь 2024, Ташкентское время: 10:10

На замороженные в Швейцарии деньги Гульнары Каримовой претендуют несколько стран


Старшая дочь ныне покойного первого президента Узбекистана Гульнара Каримова.
Старшая дочь ныне покойного первого президента Узбекистана Гульнара Каримова.

Федеральная прокуратура Швейцарии завершает длившееся почти пять лет следствие по делу о замороженных в 2012 году активах дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Речь идет почти о 800 миллионах долларов США. Пока самое крупное в истории Швейцарии коррупционное дело не передано в суд, но уже несколько стран начали серьезную легальную борьбу за эти деньги.

Девятнадать стран сотрудничают по «делу Гульнары Каримовой»

Официальная информация о том, на какой стадии находится уголовное дело, заведенное Федеральной прокуратурой Швейцарии в июле 2012 года в отношении подозреваемой в таких серьезных преступлениях как коррупция и отмывание денег Гульнары Каримовой и пяти ее подельников, пока не обнародована.

25 октября пресс-служба Федеральной прокуратуры Швейцарии ответила на запрос редакции «Озодлика», в котором сообщила, что подробности этого процесса не могут быть разглашены, так как следствие по данному делу все еще продолжается.

«В июле 2012 года был начат процесс в отношении шести лиц, одной из которых является Гульнара Каримова. Они подозреваются в совершении таких преступлений как коррупция и отмывание денег. Федеральная прокуратура Швейцарии пока удерживает под арестом 800 миллионов франков (около 784 млн. долларов США). С момента возбуждения данного уголовного дела Федеральная прокуратура Швейцарии руководит вместе с девятнадцатью странами, в частности, Швецией, Голландией и США процессом оказания правовой помощи», – говорится в сообщении пресс-службы Федеральной прокуратуры Швейцарии.

Легальная головоломка

Оливье Лонгшан (Olivier Longchamp), эксперт по вопросам налогообложения и национальной финансовой безопасности из некоммерческой независимой организации «Бернская декларация» (EvB), в беседе с репортером «Озодлика» 25 октября сказал, что дело Гульнары Каримовой является одним из самых запутанных дел в международной юриспруденции:

– Этот процесс состоит из трех этапов. Первый этап – это следствие, второй – суд. Если суд конфискует деньги, то последует третий этап – процесс реституции. Дело Гульнары Каримовой является самым крупным коррупционным конфликтом в истории Швейцарии. Общая стоимость замороженных вкладов и других богатств составляет более 1 миллиарда долларов. Это достаточно большие средства. Во-вторых, данное дело рассматривают юриспруденции девятнадцати стран. Это известные широкой общественности США, Франция, Швейцария, Голландия и Швеция, а также Великобритания и Гонконг, о которых говорится совсем мало, и даже Британские Виргинские острова, которые являются оффшорной зоной. А это достаточно сложный легальный процесс. В данной ситуации конфликт между юриспруденциями этих стран просто неизбежен, – говорит Оливье Лонгшан.

Он считает, что подобный конфликт между юриспруденциями нескольких стран по «делу Гульнары Каримовой» уже начат. Поэтому Федеральная прокуратура Швейцарии заинтересована в скорейшей передаче дела в суд, пока конфликт между странами не приобрел более масштабный характер, говорит он.

– Пока у нас нет точной информации насколько долго будет длится процесс следствия. Но лично я воспринял статью, опубликованную на прошлой неделе в газете Le Temps, как материал, «слитый» прокуратурой. Из этой статьи я понял, что дело находится на окончательной стадии и обвинительное заключение уже готово, – сказал «Озодлику» эксперт по вопросам налогообложения и национальной финансовой безопасности из некоммерческой независимой организации «Бернская декларация» Оливье Лонгшан (Olivier Longchamp).

Тайные переговоры с правительством Швейцарии

В статье под заголовком «Коррупционные миллионы в Швейцарии вызывают зависть у иностранцев», опубликованной 19 октября в газете Le Temps, говорится о том, что несколько стран претендуют на замороженные в Швейцарии 800 миллионов франков (около 784 млн. долларов США), принадлежащих Гульнаре Каримовой. В статье сообщается о том, что основными претендентами на активы Каримовой выступают Узбекистан, США и Голландия.

Как приводится в данной статье, официальный Ташкент требует вернуть эти деньги узбекской стороне, утверждая, что замороженные в швейцарских банках деньги были украдены из Узбекистана, Соединенные Штаты Америки тоже претендуют на эти активы, заявляя, что финансовые преступления Каримовой и ее подельников осуществлялись в долларах при помощи американской банковской системы, а Голландия считает, что замороженные деньги были взятками, которые давались телекоммуникационными компаниями, работающими на территории этой страны, и поэтому активы Каримовой должны быть отданы голландской стороне.

Анонимный источник газеты Le Temps, информированный о подробностях этого дела, заявил, что в настоящее время каждая из сторон ведет тайные переговоры с правительством Швейцарии, чтобы заполучить замороженные активы Гульнары Каримовой.

«В Берне сейчас ломают голову над методами по возвращению этих денег. К этому процессу привлечены Конфедеративное государственное министерство, которое провело расследование по делу Гульнары Каримовой, Федеральное управление юстиции, Департамент международных отношений, а также Департамент по развитию и сотрудничеству», – сказал источник Le Temps.

Швейцарский чиновник, имеющий прямое отношение к процессу по делу Гульнары Каримовой, заявил корреспонденту Le Temps, что, замороженные деньги должны быть возвращены узбекской стороне, учитывая то, что они были украдены из Узбекистана.

Вместе с тем чиновник, имя которого издание не разглашает, добавил, что коррумпированность нынешнего правительства Узбекистана, как и прежнего, а также несоблюдение принципа верховенства закона в стране значительно затрудняют этот процесс.

XS
SM
MD
LG