Ссылки для упрощенного доступа

05 Июнь 2020, Ташкентское время: 01:09

Банкира-мошенника, задержанного в Подмосковье, экстрадировали в Узбекистан


Иллюстративное фото.

Правоохранители экстрадировали на родину, в Узбекистан, фигуранта дела о финансовых преступлениях на сумму свыше 6 миллионов рублей (более $92 тысяч), задержанного в подмосковном Клину, сообщает CA-News со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, компетентными органами Узбекистана разыскивался гражданин этой страны Шукурилло Кузиев за совершение преступлений по статьям 167 (хищение), 205 (злоупотребление должностными полномочиями), 209 (должностной подлог), 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) УК Республики Узбекистан. В октябре прошлого года Кузиев был задержан сотрудниками полиции в Клинском районе Подмосковья.

«Ущерб от преступной деятельности составил около 6 миллионов рублей. В отношении него органы прокуратуры Московской области провели экстрадиционную проверку. Материалы были направлены в Генеральную прокуратуру РФ, по решению которой Кузиев выдан узбекской стороне для привлечения к ответственности», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что Кузиев на территории Узбекистана привлекал в подконтрольный банк денежные средства физических и юрлиц, обещая высокие проценты по вкладам. В последующем Кузиев создал ряд фиктивных организаций, на счета которых из этого банка перечислялись денежные средства по фиктивным кредитным договорам. Деньги он обналичивал и похищал.

Кроме этого, Кузиев неоднократно подделывал учредительные документы организаций, а также официальные документы банка (заключения о выделении кредита и протоколы кредитного комитета). Также в составе организованной группы он легализовал доходы, полученные от преступной деятельности, путем финансовых операций и других сделок с имуществом на сумму не менее 212 миллионов рублей (около $3,3 млн), заключается в сообщении.

XS
SM
MD
LG