В Швейцарии расследуют возможную причастность частного банка Lombard Odier к отмыванию денег, незаконно отправленных из Узбекистана. Федеральная прокуратура Швейцарии сообщила о возбуждении уголовного дела для того, чтобы проверить имел ли банк отношение к преступлению по отмыванию денег, предположительно принадлежащих старшей дочери покойного президента Ислама Каримова Гульнаре Каримовой.
Федеральная прокуратура Швейцарии сообщила о том, что действия отдельных сотрудников частного банка Lombard Odier с более чем 200-летней историей расследуются в течение определенного времени. По данным швейцарской прокуратуры, пока неизвестно, сколько именно человек причастны к предполагаемому преступлению.
В распространенном 23 февраля заявлении Федеральной прокуратуры Швейцарии сказано следующее: «Данные, установленные в ходе процесса расследования уголовного дела... проводятся следственные действия относительно заявлений о преступлении, связанном с отмыванием денег и причастных к нему лиц, в том числе относительно сведений о причастности к этому делу дочери бывшего президента Узбекистана».
По данным агентства Reuters, расположенный в Женеве частный банк Lombard Odier был основан в 1796 году. В 2012 году руководство банка обратилось к органам, проверяющим банковские операции по отмыванию денег, относительно своих подозрений о том, что поступающие на счет банка деньги могут быть незаконными.
Как пишет Reuters, пресс-секретарь банка подтвердил информацию о том, что заявления о подозрении в отмывании денег, незаконно отправленных из Узбекистана, расследуются в течение нескольких лет.
«Следствие до сих пор продолжается, банк полностью сотрудничает с соответствующими органами», цитирует слова пресс-секретаря банка Lombard Odier агентство Reuters.
Генпрокуратура Швейцарии с 2013 года ведет расследование в отношении старшей дочери покойного президента Узбекистана Гульнары Каримовой по подозрению в отмывании денег.
По данным американского издания Wall Street Journal, 9-10 декабря 2016 года швейцарские прокуроры при участии адвоката Грегуара Манжеа, назначенного властями защитником Каримовой, допросили дочь экс-главы Узбекистана. Встреча происходила в Ташкенте, а допрос занял в общей сложности 23 часа.
Это была первая встреча швейцарских прокуроров с Гульнарой Каримовой после того, как летом 2012 года Швейцария заморозила 800 миллионов долларов США на банковских счетах, которые предположительно принадлежат дочери Ислама Каримова.
При использовании наших материалов ссылка на «Озодлик» обязательно
