Американская прокуратура расследует дело о незаконном выводе из России шести миллиардов долларов. Для вывода капитала был использован Deutsche Bank, роль которого расследуют министерство юстиции США. Об этом сообщается на сайте Навального со ссылкой на статью в Bloomberg.
Банк обвиняют в том, что от лица нескольких российских клиентов они занимались так называемой «зеркальной торговлей» - покупали ценные бумаги в России за рубли, а потом сразу же продавали их через лондонский офис банка за доллары. Деньги были выведены и конвертированы в доллары минуя какие-либо процедуры контроля за отмыванием средств и прочих формальностей.
По информации Bloomberg, в схемах с «зеркальной торговлей» участвовали компании, принадлежащие Борису и Аркадию Ротенбергам, близких к президенту России Владимиру Путину. Сделки проводились до начала 2015 года.
Bloomberg упоминает еще одного клиента банка, вовлеченного в схему вывода капитала из России, в статье его называют «родственником Путина».