Ссылки для упрощенного доступа

21 Сентябрь 2020, Ташкентское время: 11:25

Гражданин Узбекистана организовал в Москве нелегальный исламский банкинг


Иллюстративное фото.

Турецкого бизнесмена и его сообщников из Узбекистана и России задержали в Москве за подпольную банковскую деятельность. Об этом сообщает «Коммерсант».

По информации полиции, предприниматели помогали иностранным и российским коммерсантам обналичивать и выводить за рубеж крупные суммы денег, зарабатывая на этом миллионы рублей.

Сейчас фигуранты дела находятся под домашним арестом.

Защита настаивает на том, что подозреваемые пострадали «из-за отсутствия в российском законодательстве норм, регулирующих принципы исламского банкинга».

Теневые финансисты в основном сотрудничали с торговцами турецких вещей. Они утверждают, что всего лишь способствовали осуществлению взаиморасчетов между поставщиками товаров и торговцами.

По мнению следствия, фигуранты только в качестве вознаграждения за незаконное обналичивание получили более девяти миллиона рублей.

XS
SM
MD
LG